بالكتاب ….البنك المركزي يمنع المصارف وشركات التحويل المالي من التعامل مع خمسة اشخاص

نشر البنك المركزي العراقي , اليوم الاحد , كتابا , دعا خلاله المصارف وشركات التحويل المالي , الى عدم التعامل مع عدد من الاشخاص مرتبطين وحسب كلام البنك المركزي بعصابات داعش الارهابية وتنظيم القاعدة .

الكتاب الذي نشرة البنك على موقعة الرسمي , تضمن قائمة بخمسة اشخاص , هم من وجه البنك المصارف وشركات التحويل المالي بعدم التعامل معهم , حيث اوضح البنك , انه “استنادا الى المادة 9 الفقرة الثانية من نظام تجميد الارهابيين لعام 2016، واشارة الى كتاب مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المتضمن التحديثات على قائمة الجزاءات الدولية المتضمنة، اضافة الى اسماء الافراد والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة الى قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة والوارد ذكرهم في قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين.

ووجه المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي كافة وشركات الاستثمار المالي كافة وشركات الدفع الالكتروني كافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية كافة بعدم التعامل مع هذه الافراد والمؤسسات ادناه.