مكتب غسيل الأموال يسجل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال 2024
عراقيون / متابعة
كشف مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تسجيل 5277 بلاغاً بشأن مخالفات مالية خلال العام 2024، مشيراً إلى زيادة كبيرة في عدد البلاغات مقارنة بالعام السابق.
وأوضح ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، أن عدد البلاغات المسجلة في عام 2023 بلغ 1476 بلاغاً فقط، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام.
وأكد المقرم على أهمية هذه الزيادة في البلاغات، داعياً إلى تفعيل الإجراءات اللازمة لحث الجهات المختلفة على الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة التي قد تتضمن أنشطة غسل أموال أو تمويل للإرهاب. وأضاف أن هذه الجهود تساهم في الوفاء بالمتطلبات الدولية التي تلتزم بها جمهورية العراق في مكافحة الجرائم المالية.
وأشار المقرم إلى أن بعض البلاغات قد تم إحالتها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة، وذلك في إطار تعزيز مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.