هيأة النزاهة تسترجعُ أكثرَ من عشرة مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة من مجموع مبالغ سُرِقَتْ من أحد المصارف الحكوميَّة

كشفت هيأةُ النزاهة اليوم الأربعاء 28/12/2016 عن تمكُّنها من استرجاع أكثر من عشرة مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة كانت قد سُرِقَت من أحد المصارف الحكوميَّة من خلال التلاعُب بإجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة.

دائرةُ التحقيقات في الهيأة أكَّدت أنَّ تحقيقاتها في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بسرقة المُـتَّهمينِ (خ.ط.م) و (ع.ل.ك) لمبالغ عائدةٍ إلى (مصرف الرافدين – فرع دور الضباط/69 والمصارف الأهليَّة) قادت إلى استرجاع مبلغ (10,981,398,000) عشرة ملياراتٍ وتسعمائة وواحدٍ وثمانين مليون دينارٍ وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف دينارٍ إلى خزينة الدولة.

وأسفرت نتائجُ التحقيقات التي أجرتها الدائرة في القضيَّة عن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمَينِ، إذ تمَّ إلقاء القبض على المُتَّهم الأول في القضيَّة (خ.ط.م) الذي قام بتسديد المبلغ المُسترجع نقداً مُضافةً إليه مبالغ الغرامات التأخيريَّة، فيما لا يزالُ بحث الجهات المُختصَّة جارياً عن المُتَّهم الثاني (ع.ل.ك).

ويُشارُ إلى أنَّ دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة كانت قد باشرت التحقيق في قضيَّة سرقة أكثر من واحدٍ وعشرين مليار دينارٍ من مصرف الرافدين الحكوميِّ كانت قد سُرِقَتْ من خلال تلاعُب زبونين من زبائن المصرف بإجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة مع عددٍ من المصارف الأهليَّة.  انتهى